Председателю Правления Национального банка Республики Абхазия Аргун И.Ш.

Председателю Правления Национального банка Республики Абхазия Аргун И.Ш.
от ООО «Велес», Гагрский р-н, п.Бзыбь, с-з М.И.Калинина,

Копия: газета «Эхо Абхазии»
газета «Апсны - Пресс»
газета «Республика Абхазия»
газета «Нужная Газета»
газета «Чегемская правда»

20.06.2012г. мне, директору ООО «Велес» (ИНН 1061705), являющемуся доверительным управляющим по договору доверительного управления имуществом гостиничным комплексом «База отдыха», расположенным по адресу: г.Пицунда, ул.Агрба,2а, принадлежащего на праве собственности ООО «Картего-Юг» (ИНН 2080455), сотрудниками ООО КБ «Гарант-Банк» было отказано в совершении банковских операций по счёту ООО «Велес» N940702810400000000958.

Согласно постановления от 20.06.2012г. Национального банка РА (исх.№17001-7/263) приостановлены операций по банковскому счёту ООО «Велес».

Как следует из указанного постановления, на расчётном счёте ООО «Велес» размещены денежные средства, полученные с нарушением действующего законодательства РА, а действия Национального банка РА по приостановлению операций по счёту направлены на обеспечение деятельности в области предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов.

Полагаем, что подписанный Вами акт содержи признаки злоупотребления Вами своим правом, а факты, изложенные в постановлении, похожи на фальсификацию доказательств незаконности деятельности ООО «Велес».

Согласно ст.79 Закона РА «О национальном банке Республики Абхазия», Банк Абхазии издаёт постановление о приостановлении операций по счетам в кредитных организациях в целях обеспечения деятельности в области предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов.

Общим признаком, свидетельствующим о возможном осуществлении легализации (отмывания) преступных доходов, как указано в Положении «О порядке осуществления внутреннего контроля в кредитных организациях Республики Абхазия в целях предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма», является явное несоответствие операций, проводимых клиентом, общепринятой практике совершения операций.

Таким признакам деятельность ООО «Велес» не обладает.

В обоснование приостановления операций по счёту ООО «Велес» были положены факты,которые не соответствуют действительности и которым дана не соответствующая действительности интерпретация, а также неправильная юридическая оценка, а именно: преступная деятельность ООО «Велес» вопреки отзыву лицензии на туроператорскую деятельность, преступная деятельность ООО «Велес» по доверительному управлению имуществом - гостиничным комплексом в г.Пицунда.

Проведение проверок по указанным фактам, о чём мы не знаем, не является основанием для приостановления операций без ограничения срока такого приостановления. Последствием такой приостановки без ограничения срока является прекращение деятельности предприятия, на что Вы полагаетесь как на основной способ достичь результатов.

Напоминаем, что Вами не указан срок действия принятого Вами постановления о приостановлении операций пб- счёту. Находим, что это обстоятельство является результатом неопределённости части норм банковского законодательства в той его части, которая готовится и утверждается самим Банком Абхазии. Очевидно, что часть действующих локальных актов Банка созданы на основе аналогичных нормативных актов иностранного права, при этом они редактируются Банком Абхазии в той мере, какая редакция выгодна Банку, но не интересам общества. Так, в частности, аналогичными нормами иностранного права право приостанавливать операции по банковскому счёту дано на срок пять рабочих дней, то есть в пределах разумного срока, чтобы предоставить суду доказательства наличия вины клиента банка в легализации денежных средств. В том случае, если в течение этого срока не будет предоставлены решение суда об аресте счёта, операции по счёту возобновляются без каких-либо дополнительных условий и указаний.

Утвержденные банком нормативные акты, предоставляя право приостанавливать операции по счёту, не содержат указания на пределы осуществления данных прав по сроку их действия, что привело, как в нашем случае, к злоупотреблению правами.

Таким образом, находим, что Вы предпринимаете в отношении ООО «Велес» действия исключительно с целью навредить.

В результате этих возглавляемое мной предприятие, которое эксплуатирует гостиничный комплекс на 144 места, находится на грани остановки: нет денежных средств на выплату зарплаты, приобретение продуктов питания, выплату обязательных платежей в бюджет и т.д. Заключённые ранее договоры с российскими туроператорами на весь курортный сезон 2012г. также находятся под угрозой расторжения в связи со сложившейся зависимостью от неопределённости нормативных актов возглавляемого Вами.

Учитывая изложенное, убедительно просим Вас приостановит действие постановления от 20.06.2012г. до рассмотрения всех обстоятельств по существу.

С уважением Директор ООО "Велес" Халваш А.В.

http://aiaaira.com/index.php/obshchestvo/3822-takim-obrazom-nakhodim-chto-vy-predprinimaete-v-otnoshenii-ooo-veles-dejstviya-isklyuchitelno-s-tselyu-navredit.html