Закон против отмывания преступных доходов принят в первом чтении

Согласно законопроекту, финансовому мониторингу подлежат денежные операции юридических лиц на сумму от 600 тысяч рублей.

СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Наала Авидзба. Депутаты Народного Собрания приняли в первом чтении законопроект о предотвращении отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Принятый проект четко определяет, какие денежные операции подлежат мониторингу и какие организации подпадут под финансовый контроль, сообщил представитель президента, первый заместитель Администрации главы государства Дмитрий Шамба.

"Кредитные организации, организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховые, организации почтовой связи, ломбарды, организации, управляющие инвестиционными фондами. Все те юридические лица, которые осуществляют те или иные финансовые операции", — пояснил Шамба.

Согласно проекту закона, финансовому мониторингу подлежат операции на сумму от 600 тысяч рублей, сказал представитель президента.

По его словам, для разработки законопроекта президент создал межведомственную рабочую группу с участием представителей правоохранительных органов и банковского сообщества. Проект разрабатывался под руководством председателя Национального банка.

За принятие закона в первом чтении единогласно проголосовали 25 депутатов.